2017年9月29日，比利时Flieger Law Office所长Arthur Flieger至我所开展主题为“中资企业境外诉讼（欧盟）与战略”的境外法律专题交流会。我所高级合伙人刘晓宇律师等参加了会议。

Arthur Flieger所长对欧洲大陆法院的司法体制及欧盟法院（CJEU）的职能等内容展开了具体阐述，并结合案例分享了欧盟反洗钱制度的注意事项，其中包括：1.当中资企业通过复杂/多层交易结构进行交易，并向位于欧盟成员国的银行转账时，建议事先向银行披露款项的来源、用途，在获得认可后方可转账；2.如果企业未提前与银行沟通，而银行又觉得该笔款项来源可疑。银行负有向当地检察官披露该笔转账行为的义务。检察官经核实后如认为企业确有洗钱嫌疑，可能对该笔款项采取冻结措施，并要求汇款人前去谈话。这一过程将极大增加交易成本及风险；3. 通过一些避税结构进行转账时，可能会被认为存在洗钱行为，从而被当地检察官调查。

会议最后，我所律师与Arthur Flieger所长就“中国在欧盟成员国内根据中国公司法设立公司实体的司法管辖权、法律适用问题；为避免受反洗钱规定影响，和欧盟银行提前沟通、提交材料问题；“避税天堂”被列入黑名单后对税收筹划的影响问题；在并购业务方面的合作方式问题”等进行了探讨。